La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della città, questa mattina hanno eseguito una serie di arresti e perquisizioni nella provincia reggiana, nei confronti dei presunti appartenenti ad un´organizzazione criminale, responsabili – a vario titolo – della commissione di una pluralità di reati di natura fiscale, di riciclaggio, bancarotta fraudolenta e reimpiego.
Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati e delle società agli stessi riconducibili, per un ammontare complessivo di quasi 10 milioni euro; tra i beni sequestrati anche un noto bar della città di Reggio Emilia, ritenuto oggetto di reimpiego dei proventi illeciti conseguiti dagli indagati a seguito di frodi fiscali, così “ripuliti” attraverso il reinvestimento nell´attività commerciale, fittiziamente intestata da uno degli indagati alla ex moglie.
Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia a seguito di un´altra attività di indagine denominata House of Cards.
L´attività investigativa si sviluppava velocemente e si perveniva, dunque, al sequestro, in flagranza di reato di riciclaggio, di 120.000 euro contanti, ritenuti provento dell´attività di falsa fatturazione. Parte della somma è stata rinvenuta occultata negli infissi delle tapparelle di uno degli arrestati.
I successivi sviluppi investigativi consentivano di individuare emissioni ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, che venivano complessivamente quantificate in oltre 80 milioni di euro.
Le modalità operative delle “cartiere” sono state accertate dagli investigatori che hanno ottenuto decisivi riscontri proprio dalle indagini tecniche, nel corso delle quali i “fatturieri” dispensavano consigli anche a chi voleva “lanciarsi nel business”, fornendo altresì indicazioni in ordine ai rilevanti guadagni giornalieri realizzabili.
Il complesso schema di frode prevedeva l´utilizzo di società “cartiere” e di false fatturazioni nelle transazioni tra imprese realmente esistenti ed altre costituite solo fittiziamente, con l´unico obiettivo di consentire alle prime di beneficiare di indebiti risparmi d´imposta.
Nello specifico, le società “cartiere”, dopo aver emesso le F.O.I., ricevevano solo formalmente il pagamento della merce sui propri conti correnti, da parte degli imprenditori che avrebbero poi contabilizzato le fatture false, in quanto, subito dopo, tramite l´intervento di soggetti compiacenti, le somme incassate venivano restituite (cd. “giroposta”), trattenendo una percentuale prestabilita (che oscillava tra l´1% ed il 3% delle somme bonificate), a titolo di compenso per l´attività illecitamente svolta.
Quanto sino ad ora accertato rappresenta solo una parte del vorticoso giro di false fatturazioni che potrà essere disvelato indagando sulle ingenti movimentazioni bancarie scoperte dagli investigatori, le quali consentono di affermare che il sistema creato sia molto ampio, ben strutturato e radicato sul territorio, come si desume, tra l´altro, anche dalle stesse affermazioni di alcuni dei soggetti indagati, nei confronti dei quali, in più occasioni, sono state captate conversazioni nel corso delle quali, commentando le loro attività illecite, si complimentavano reciprocamente per la buona riuscita degli affari.
(PARTE DI INTERCETTAZIONE in cui viene spiegato il lavoro del “fatturiere”)
U: Io Salvatore voglio fare questo fatto … queste fatture qui … queste cose qui … io esco la mattina con la 500
S: Si per girare si è meglio, parcheggi da qualsiasi parte non dà all’occhio
U: Bravooo, non dà all’occhio esatto. Minchia 700 euro al giorno guadagni tu?
S: Certe volte 1000, 800, 600, 500
U: Si?
S: Quando … la giornata che ho guadagnato poco 300. ma in quanto? in 3/4 ore
U: in 3/4 ore. Pensa tu più in fretta vai e più guadagni
Ancora più esplicita un´altra conversazione captata in cui uno degli arrestati parta del proprio “lavoro”
S: poi io per dire quello che faccio… questo è il mio lavoro, quello che io faccio sono fatture di 40, 50, 60…
U: tu sei competente…. su tutti i piccioni di clienti prendi il frutto, l’iva
S: si
U: è giusto?
S: si
U: tu non gli esci fuori i soldi, ma sono i soldi dei clienti
S: però per dire certe volte, sono clienti che vogliono i soldi anticipati, perché tipo per dire… io gli porto i soldi
U: si
S: loro devono fare la fattura di scarico, esempio 50.000 euro, io gli porto i 50.000 euro e loro mi fanno il bonifico…. ovviamente dei clienti che conosco che mi fido sennò non è che sono un pazzo io…
U: siii uno che non conosci!
S: mi fa il bonifico, tipo per dire, di 60, di 50 più i 10…
U: 10.000 euro, si
S: perchè lui, è vero che a me mi da 10.000 euro, per dire adesso sto sparando cifre…
U: si
S: ma sennò lui magari ne dovrebbe pagare 30 allo stato quindi dice… 10…
U: minchia… ne ha guadagnato… 20 lui
S: ecco ecco
U: uscendone 10
S: ecco quello è il mio lavoro
