La Banca d’Italia ha avviato un’attività diretta a sensibilizzare i gestori del contante, in particolare le società di servizi, sull’opportunità di adottare misure, anche organizzative, per l’individuazione e la gestione del rischio riciclaggio. In tale direzione, Banca d’Italia ha organizzato un convegno intitolato “LE SOCIETA’ DI SERVIZI E L’AZIONE DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO IN ITALIA”, che si terrà nel prossimo mese di novembre. L’incontro, che vedrà l’intervento, di rappresentanti della Banca d’Italia, del Ministero dell’Interno, dell’Unità di Informazione Finanziaria, della Guardia di Finanza, della DIA e della Magistratura, costituisce un’importante occasione di riflessione e di approfondimento riguardo al quadro normativo di riferimento e agli eventuali profili evolutivi, anche sulla base dell’esperienza maturata da alcuni operatori. L’attività di controllo, cartolare e ispettiva, svolta dalla Banca d’Italia in ordine al rispetto delle disposizioni emanate con il Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2012, ha consentito in questi anni, a Banca d’Italia, di acquisire un consistente patrimonio informativo in merito allo svolgimento delle attività di gestione del contante, ai rischi connessi e ai presidi adottati dagli operatori per la loro mitigazione.
