Avevano frodato il Fisco dichiarando costi in realtà mai sostenuti per almeno 28 milioni di euro grazie alla costituzione di finte società create allo scopo, ma sono stati scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale di Lodi che hanno denunciato 3 persone nonché sequestrato beni e disponibilità finanziarie per 5 milioni di euro.
L’ennesima maxi-frode fiscale scoperta dalle fiamme gialle lodigiane era stata messa in atto da un gruppo societario, composto da 4 aziende della zona operanti nel settore dei trasporti, anche di fatto gestite da un’unica famiglia.
Grazie ai raggiri e agli artifizi contabili messi in atto dagli autori della truffa era stato così possibile dimostrare al Fisco il sostenimento di costi d’impresa iperbolici, a fronte quali derivavano poi minori versamenti d’imposta per un valore di circa 8 milioni di euro.
Ed il “sistema” sembrava funzionare alla perfezione, almeno finché i militari della Guardia di Finanza non hanno deciso di indagare effettuando alcuni mirati controlli di polizia tributaria fiscali e altre attività di polizia tributaria per mezzo dei quali, tra l’altro, sono emerse vere e proprie “ripuliture” di capitali illecitamente conseguiti poiché derivanti dagli indebiti risparmi fiscali ottenuti.
Tale flusso di denaro, come appurato dagli investigatori, veniva poi fatto convergere su un conto corrente intestato ad un soggetto terzo, legato però da stretti rapporti familiari con gli amministratori del gruppo di società, sul quale è stato fatto transitare nel tempo denaro liquido per oltre 3 milioni di euro, circostanza questa che ha poi determinato in capo allo stesso intestatario del conto corrente un’accusa per il reato di riciclaggio.
Sulla base dei più che sufficienti elementi di prova raccolti dai finanzieri la locale Procura della Repubblica ha così disposto il sequestro preventivo dei beni nelle disponibilità degli indagati e tra i quali figurano, oltre a consistenti quantità di denaro contante, ville, appartamenti, depositi e box, 18 appezzamenti di terreno nonché quote societarie riferite a 5 diverse imprese.
