Il nucleo speciale Polizia valutaria ha eseguito oggi quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e 11 perquisizioni a Roma, Milano, Bergamo, Bologna e Ravenna. Viene così smantellata un’organizzazione criminale operante in Italia e con ramificazioni internazionali, composta prevalentemente da cittadini originari del Bangladesh, dedita all’utilizzo di carte di credito clonate per il pagamento, mediante la procedura on line, di utenze domestiche (bollette Enel, Telecom) e di biglietti aerei. In particolare, i componenti del sodalizio criminale indagato provvedevano all’acquisto di biglietti aerei e/o si facevano consegnare da connazionali presenti in Italia i bollettini di c/c emessi nei propri confronti dalle società titolari delle forniture, unitamente ad una somma di denaro calibrata, all’incirca, sulla metà di quanto effettivamente dovuto. Tale somma giungeva all’organizzazione tramite un’agente in attività finanziaria operante sulla piazza romana, attraverso il circuito “money transfer”. Successivamente i truffatori, da una postazione internet il più delle volte ubicata in un call center, provvedevano ad accreditare l’intero corrispettivo al fornitore del servizio, utilizzando i codici di sicurezza delle carte di credito illecitamente acquisite. Nell’ambito dell’azione investigativa sono stati esaminati oltre 3000 pagamenti e monitorate le posizioni di centinaia di soggetti che, a vario titolo, hanno avuto contatti con i responsabili. Parte delle somme illecitamente percepite sono state poi inviate in Pakistan.
