Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Savona per i reati di intermediazione finanziaria non
autorizzata, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio.
I provvedimenti restrittivi, eseguiti delle Squadre Mobili di Savona e Genova, sono stati emessi dall’ autorita’ giudiziaria competente in seguito alle indagini svolte nei confronti di un imprenditore di origine calabrese, destinatario di uno dei provvedimenti, che abita a Loano (SV) ed e’ ritenuto vicino alla ‘ ndrangheta. Nei confronti dell’ uomo, proprietario di un ingente patrimonio immobiliare con interessi nel settore edilizio e nell’ attivita’ finanziaria, sono stati raccolti significativi elementi di responsabilita’ in ordine alla sistematica elusione delle normative in materia di anti-riciclaggio, finalizzata al successivo reimpiego dei proventi in attivita’ immobiliari in Sud America.
Contestualmente ai provvedimenti restrittivi, sono state sequestrate 44 unità immobiliari, situate nei comuni di Loano, Boissano e Borghetto Santo Spirito e numerose quote di partecipazione azionaria in societa’ italiane ed estere, tutte riconducibili, a vario titolo, all’ imprenditore calabrese e a prestanome, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.
Nell’ ambito della stessa operazione, sono state eseguite anche le misure interdittive della sospensione dall’ esercizio dell’ attività notarile e di quella di intermediario finanziario nei confronti di soggetti operanti in provincia di Savona, che hanno, in qualche modo, agevolato l’ attività illecita
dell’ imprenditore.
