La Polizia di Forlì, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha arrestato cinque persone responsabili di riciclaggio di denaro provento da attività illecita. Le indagini svolte da personale della squadra mobile e da militari del Nucleo di Polizia Tributaria, hanno permesso di smantellare un’articolata associazione a delinquere dedita a delitti fiscali, truffe, appropriazione indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e finanziaria. Gli arrestati, posti ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie a essa collegate, hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della medesima banca. Durante l’operazione sono state anche perquisite abitazioni, studi e sedici banche, alcune delle quali a Roma.
