Si apriranno lunedì mattina all’Isisc, l’Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa, i lavori del workshop sulla cooperazione fra le Financial Investigation Units e le Procure sulla lotta al riciclaggio e il recupero dei beni illeciti, che proseguiranno fino a venerdi’ 8 ottobre. Il workshop, giunto alla sua sesta edizione, e’ promosso dal Fondo Monetario Internazionale assieme all’ Isisc e al Basel Institute of Governance (Svizzera). Per cinque giorni a Siracusa una trentina di rappresentanti
delle agenzie che si occupano del contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Financial Investigation Unit), ma anche magistrati ed ufficiali di polizia provenienti da tredici Paesi dell’ ex Unione Sovietica e dei Balcani, saranno a confronto con esperti internazionali, dando vita a un proficuo scambio di esperienze in materia di contrasto al riciclaggio, con ampi spazi per l’interattivita’ e la discussione. Il corso si inquadra nella collaborazione pluriennale tra l’ Isisc e il Fondo monetario internazionale volto a fornire competenze per una piu’ efficace lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo, in aree di particolare problematiche come i Balcani e gli Stati dell’ ex Unione Sovietica che ancora non hanno efficaci strumenti in grado di prevenire e segnalare le
transazioni finanziarie illecite. Transazioni volte sia a finanziare gruppi terroristici, sia a trasferire capitali frutto di illecite attivita’ di gruppi criminali organizzati. Non e’ certo di questi giorni la
consapevolezza che mafia, camorra e ‘ ndrangheta investono i loro capitali in tutto il mondo utilizzando le transazioni finanziarie soprattutto con i mezzi informatici. Il seminario e’ rivolto esclusivamente agli operatori stranieri ed e’ a porte chiuse, considerata la delicatezza delle informazioni che verranno trattate. Le attivita’ continueranno la settimana successiva con un seminario sulla ‘ Shari’ a e le operazioni militari’, seminario rivolto agli ufficiali civili e militari dei Paesi della Nato, organizzato in collaborazione con la Nato School.
