Le Fiamme Gialle hanno arrestato quattro persone per i reati di trasferimento fraudolento, usura, abusiva attività finanziaria, ricettazione, falso, induzione in errore della pubblica amministrazione, e sequestrato beni mobili, quote azionarie di società anche di diritto estero e un albergo a 4 stelle, per un valore complessivo di 5 milioni di Euro. Il principale responsabile è un pregiudicato di origine siciliana, sottoposto a misura di prevenzione personale ed alla sorveglianza speciale in un comune del riminese. L’uomo, nonostante la sorveglianza speciale, è risultato il dominus di due società di diritto sammarinese a capo delle quali aveva messo fittiziamente alcune teste di legno per esercitare l’attività di smaltimento di rifiuti pericolosi in Calabria. Inoltre era socio occulto di altra persona nell’esercizio dell’attività di mediatore creditizio ed effettuava l’attività di recupero crediti extragiudiziale senza l’autorizzazione necessaria. Una delle società aveva sede legale a San Marino e domicilio fiscale in Italia presso il Consolato della Repubblica del Titano in Rimini. E’ stato possibile ricostruire anche l’erogazione di un prestito usurario ed un reato di estorsione.
